Криминалистика (организованная преступность)

быть направлено на противодействие интеграции организованных преступных

группировок, связанных с коррупцией, в экономическую сферу с целью

получения сверхвысоких незаконных доходов. В первую очередь это относится к

таким жизненно важным для народнохозяйственного комплекса направлениям как

денежная система страны и федеральный рынок ценных бумаг, промышленное

производство, обращение стратегически важного сырья и ресурсов,

потребительский рынок, торговля и обслуживание населения;

в) с оперативными подразделениями Федеральной службы налоговой полиции

(ФСНП).

Данное взаимодействие строится на основе Закона Российской Федерации «О

федеральных органах налоговой полиции», который в ст. 9 декларирует, что

«при возникновении оперативной необходимости органы налоговой полиции по

мотивированному запросу государственных органов выделяют сотрудников

налоговой полиции для проверки фактов налоговых правонарушений». Совместные

оперативно-розыскные мероприятия оперативных аппаратов органов внутренних

дел и налоговой полиции должны быть сосредоточены как на выявлении

нарушений налогового законодательстве, возвращении в бюджет значительных

сумм, так и на выявлении фактов совершения должностных преступлений,

коррупции преступной деятельности конкретных организованных групп.

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть

выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обна руженных

следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий

преступления, изменений в обстановке.

О групповом, характере совершенного преступления могут

свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по

рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого

обстоятельства служит различие следов одно именных пальцев и притом

одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных

пальцев версию о групповом преступлении подтверждает

существенное различие в их размерах

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по

следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам

из его окружения.

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия

устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся

в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов-по

различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том что

преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос

разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца

(«до фабрики») или оставлять окурок той или иной велечены, привычка сминать

гильзу папиросы своеобразным способом признаки использования мундштука

следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования

слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки

следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть

изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков

разным лицам.

Следы губ на винной или чайной посуде— маловидимые или окрашенные

(губная помада) — не так информативны, как иные следы преступников, но в

сочетании с ними также позволяют с известной степенью обоснованности

судить о числе преступников. Учитывается и особенность обстановки —

накрытый на определенное количество людей стол со следами пищи на

тарелках, количество, ассортимент и степени опорожнения винной посуды

(стандартных бутылок и иных емкостей).

Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы

перемещение переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и

вес похищенного. При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о

групповом характере преступления свидетельствуют различия в орудиях

которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов

применённых при связывании потерпевшего или при упаковке трупа следах

истязаний потерпевшего при жизни. Признакам группового преступления

может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ

расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т.п.).

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы

в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример-

совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа. Со

способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование

тяжелых «средств для резки металла при кражах из сейфов и иных

металлические хранилищ, обнаружение на месте происшествия стреляных гильз

от разных экземпляров оружия следы различных орудий взлома, следы

нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления

несомненна, и т.п.

Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстановке места

происшествия соотносительно с продолжительностью пребывания там

преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры,

опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного

стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время

пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили

предположить, что преступник был не один.

Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в

оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или принесенных им с

собой. Практике известны случаи, когда преступники на месте кражи

переодевались в похищенные вещи и оставляли свою одежду, по характеру

которой можно судить, сколько их было. Реже об этом свидетельствуют забытые

или оброненные вещи, а в одном случае двое преступников на месте кражи

сфотографировались хозяйским фотоаппаратом и забыли его забрать.

Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места

происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости

к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования — и в плане

версии группового преступления. При этом, как справедливо замечает В. М.

Быков, даже при отсутствии признаков группы такое преступление в принципе

не исключается. "Некоторые из членов преступной группы могут

непосредственно не участвовать в его совершении, а исполнять какие-то

другие, определенные соглашением, преступные роли. Возможен и такой вариант

— вся преступная группа находилась на месте происшествия, но не каждый из

соучастников оставил следы пребывания, на нем"1. Что же касается преступной

организации, то ее лидер, как правило, лично в совершении преступных акций

не участвует, и поэтому, естественно, следов на месте преступления не

оставляет. Оперативная оценка следов преступления и преступников

предполагает:

1) установление причин образования следов;

2) определение способов образования следов, временных и простран

ственных обстоятельств их образования, т. е. мысленная реконструкция

события преступления;

3) определение связи обнаруженных следов с преступлением, исключение

следов, не относящихся к делу, и получение данных для поиска дальнейших

следов;

4) установление следообразующих объектов;

5) выявление данных о личности преступника и исключение лиц, не

причастных к преступлению...

8) выявление связи обнаруженных следов с материалами о других

преступлениях (в частности, аналогичных по способу совершения и т. п.);

9) получение информации для выдвижения версии планирования

расследования.

Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве исходной

информации на стадии возбуждения уголовного дела используются данные,

полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-

розыскных мероприятий: работа негласных сотрудников; поквартирный обход,

опрос потерпевших и иных лиц, применение служебно-розыскной собаки и т. п.

В рассматриваемом аспекте это сведения о количестве преступников, их

ролевой дифференциации, особенностях общения друг с другом, приметах, а

также о подготовительных к совершению преступного посягательства действиях:

расспросах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и

т.д.

Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные о

признаках преступления.

Признаки преступления — это признаки его состава. Статья УПК РФ

фактически устанавливает два требования: а) наличие для возбуждения

уголовного дела признаков преступления и б) достаточность данных об

этих признаках. Для возбуждения уголовного дела требуется такая

совокупность признаков состава преступления, чтобы это дало возможность

сделать предположительный, но обоснованный вывод о совершении определенного

посягательства.

Исходная информация, полученная в результате осмотра места

происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте

она может содержать лишь сведения о совершении преступной акции группой и

некоторые догадки о степени организованности этой группы.

1 .В.М. Быков Указ. соч. С. 15.

2УПК РФ от 02.06.2002г. М.

3.С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и

направления борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-50.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации

фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные

объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и

ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о

степени ее организованности. Тогда с первых же шагов следствия речь будет

идти о раскрытии преступления, совершенного преступным сообществом того или

иного типа. Исходная информация становится базой для выдвижения

следственных и оперативно-розыскных версий.

Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам

выдвижения — четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экспертные

и судебные. Исходная информация, в котором

преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется

преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий,

тесно связанных друг с другом и по своему с-одержанию, и по времени

проверки. Именно они определяют направленность начального этапа

расследования.

В зависимости от содержания исходной информации версия может

характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего

данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до

известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть

расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может

предполагать, что преступление совершено группой.

Версия в известном смысле представляется как вероятная информационная

модель события, один из элементов которой — предположение о групповом

субъекте преступления.

Если взять наиболее сложную ситуацию, когда исходная информация

ограничивается лишь данными, полученными при осмотре места происшествия,

отсутствуют лица, в той или иной степени причастные к расследуемому событию

или обладающие некоторой о нем информацией, то версия опирается на

сведения, характеризующие расположение данного места относительно известных

ориентиров; количество лиц, бывших на этом месте, физические и прочие

особенности каждого из них; направленность и характер их передвижений,

действий; характер оставленных следов; предметы, оставившие эти следы, и

предметы, принесенные на данное место участниками события; последствия

действий, совершенных бывшими здесь лицами (помимо оставленных следов):

наличие и расположение трупов, частиц предметов и веществ, брызг, луж,

овальности и обожженности поверхностей предметов, поврежденных,

перемещенных и разбросанных предметов обстановки и т. п.

Полученная модель события должна давать представления, во-первых, об

обстановке на месте происшествия до события и, во-вторых, после него.

Анализ произведенных в обстановке изменений служит средством формирования

частной версии о числе преступников.

Как следует из изложенного, исходная информация, полученная в

результате осмотра места происшествия, в значительной своей части относится

к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в:

-антропологических признаках (расовая, половая, возрастная

характеристики);

-физических особенностях преступников и внешней анатомии их тел (черты

лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структурно-механические

свойства и др.);

-функционально-анатомических особенностях;

-биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота,

спермы, тканей тела, запаха и пр.);

-патологических аномалиях всех указанных элементов.

Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные

об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступников. Задача

следователя при выдвижении версии о групповом преступлении — суметь четко

дифференцировать все собранные данные личности преступников, объединив их

по признакам, характеризующим каждого из участников. Если это сравнительно

просто в отношении следов, например, рук, ног, зубов, запаха, то

значительно сложнее применительно к признакам навыков и умений, а

биохимические особенности для их дифференциации требуют хотя бы

предварительных лабораторных исследований.

Планированию расследования должно, предшествовать выведение следствий

из версии о совершении преступления группой.

Следствия — это логические выводы, вытекающие из предположения о

достоверности версии: о тех фактах и обстоятельствах, которые должны иметь

место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о наличии

преступной группы, выдвинутой лишь по результатам осмотра места

преступления, в общей форме могут быть выведены следствия о:

-количестве преступников;

-числе непосредственно принимавших участие в реализации избранного

способа совершения преступления;

-числе реализовавших способ сокрытия преступления;

-ролевом распределении исполнителей;

-использовании орудий преступления единолично (только одним из

участников), персонифицировано, группой (количественный состав группы);

-числе лиц, на которых могли остаться следы предпринятых действий или

следы с места происшествия.

В любом случае следствие должно вытекать из версии, в этом сама его

суть и значимость для планирования расследования.

После выведения следствий определяются действия следователя и

оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходим для

подтверждения -или опровержения следствий. Перечень таких действий и

мероприятий с указанием сроков их проведения и исполнителя и составляет

основу плана расследования на его начальном этапе.

Разумеется, приведенная схема существенно пополнится, если в

распоряжении следователя уже в первые часы работы по делу будет информация,

полученная от потерпевших и свидетелей. В этом случае версия о групповом

преступлении может в принципе не вызывать сомнений, задача будет

заключаться, помимо ее подтверждения, в детализации выводов. Следствия эти

должны охватывать собой факт коллективных преступных действий и их

содержание, реальную распределенность функций между участниками преступной

группы, признаки, указывающие на главенство в ней того или иного лица и

иные признаки, свидетельствующие об уровне организованности группы.

При планировании расследования по делу, возбужденному на основе

оперативных материалов, необходимо принять меры к сохранению в тайне

источника оперативной информации, что требует детально продумывать как

тактику отдельных следственных действий, так и их, очередность. Особо надо

предусмотреть порядок и момент использования объектов, полученных

оперативным путем (результатов фото- и киносъемки, видеозаписи,

прослушивания телефонных переговоров, документов и их копий и т. п.).

Наиболее осторожно должны вестись допросы подозреваемых и обвиняемых,

поскольку именно при проведении этих следственных действий существует

опасность разглашения источника оперативной информации: постановкой

непродуманного вопроса или просто упоминанием обстоятельств, о которых

следователю могло стать известно лишь от определенного лица, и т. п.

Необходимо заметить, что реализация оперативных материалов — это не

завершение, а начало делового взаимодействия следователя с оперативными

работниками милиции. Практика показывает, что именно по групповым делам

залогом успешности расследования служит непрерывность такого взаимодействия

на всем протяжении работы следователя по делу. Естественно, что формы

взаимодействия должны быть отражены в плане расследования.

Важное место в системе источников доказательств по групповым делам

занимает допрос — свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном

сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его

признаках и качествах.

Среди средств получения информации о преступлении, совершенном

организованным преступным сообществом, допрос занимает особое место.

Это его положение обусловлено тем, что допрос, во-первых, самое

распространенное следственное действие, без проведения которого не

обходится расследование ни одного уголовного дела, и, во-вторых, такой

источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно

представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие

трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совершения преступного

акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных

действий; его производство требует высокой общей и профессиональной

культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения

тактико-криминалистическими приемами допроса. Неслучайно еще один из

пионеров советской криминалистики И. Н. Якимов писал, что само ведение

допроса есть искусство, и притом в высокой степени обусловленное качествами

лица, производящего допрос.

Как известно, цель допроса — получить полные и правдивые, объективно

отражающие действительность показания. Для подозреваемого и обвиняемого

показания, кроме того, и средство защиты от возникшего против них

подозрения или предъявленного обвинения. Это необходимо учитывать, оценивая

значение допроса как следственного действия.

Процесс формирования показаний — от восприятия события до

воспроизведения, передачи информации — носит психологический характер. Не

останавливаясь на известных закономерностях этого процесса, напомним, что

на всем его протяжении на психику человека влияют многочисленные

объективные и субъективные факторы, действие которых, так или иначе,

отражается на полноте и объективности показаний. К этому следует добавить,

что при допросе следователю нередко — как это и бывает при расследовании

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6