Аудит учредительных докментов

от 31 октября 2005 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУРИНОЕ ЦАРСТВО»

г. Липецк, 2005

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Куриное Царство» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, созданной путем преобразования общества с ограниченной ответственностью «Золотой Петушок Инвест» (зарегистрированное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 05 июня 2002 г., Свидетельство Р-9569.17.26, ОГРН 1024800688835).

1.2. Общество является правопреемником ООО «Золотой Петушок Инвест» с переходом к Обществу всех прав и обязанностей последнего в соответствии с Передаточным актом от 31 октября 2005 г.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Куриное Царство». Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Куриное Царство».

Полное фирменное наименование на английском языке - Open Joint Stock Company «Chicken Kingdom». Сокращенное наименование на английском языке - OJSC «Chicken Kingdom».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 398531, Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, осуществление хозяйственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли, распределяемой между акционерами, а также используемой для ведения любой другой деятельности, не запрещенной действующим законодательством..

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и не противоречащих целям и предмету деятельности.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разведение, выращивание, убой и подготовка к продаже домашней птицы;

- производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

- производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов, производство пера и пуха;

- осуществление торговой, торгово-закупочной и торгово-посреднической деятельности (в том числе создание и эксплуатация магазинов), оптовая, розничная и комиссионная торговля, проведение товарообменных операций, торговля производимыми, а также приобретенными в установленном законодательством порядке продукцией и товарами;

- создание и эксплуатация складских комплексов, оказание складских услуг, а также упаковка, хранение, транспортировка, экспедирование, организация сбыта продукции;

- оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным и другими видами транспорта;

- закупка, обработка, производство и реализация полуфабрикатов, комплектующих изделий, сырья, материалов, узлов, приборов, инструментов, технологического оборудования, другой продукции и товаров;

- проведение проектно-изыскательских, проектно-сметных, архитектурно-планировочных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, художественно-оформительских и дизайнерских работ, строительство и реконструкция объектов производственного, жилищного, социально-культурного и бытового назначения;

- предоставление информационно-консультационных, маркетинговых, сервисных и других услуг юридическим и физическим лицам;

- спортивно-оздоровительные, культурно-концертные и иные мероприятия;

- организация ярмарок, выставок, салонов, аукционов, проведение культурных и зрелищных мероприятий.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе, Общество вправе осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании лицензии.

Статья 4. Юридический статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается созданным с момента его государственной регистрации.

4.2. Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - «Гражданский кодекс»), Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее - «Федеральный закон «Об акционерных обществах»), прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части не противоречащей императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Порядок использования указанных средств визуальной идентификации определяется применимым законодательством, внутренними документами Общества и заключенными договорами.

4.5. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора согласно действующему законодательству.

4.9. Общество как самостоятельный хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе.

4.10. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве оплаты акций и других взносов в уставный капитал его учредителем и акционерами, а также имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности и из иных источников.

4.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, также как и государство, его органы и организации не отвечает по обязательствам Общества.

4.12. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

4.13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размеры оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по совершаемым сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

Статья 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее его защиту.

5.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемого Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

5.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Статья 6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал полностью оплачен.

6.2. Уставный капитал Общества разделяется на 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей - (объявленные акции).

6.4. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

6.4.1. Увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом;

6.4.2. Консолидировать выпущенные акции или разделять их на акции меньшего номинала;

6.4.3. Уменьшать величину уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций, так и акций определенной категории или путем приобретения и погашения Обществом части акций.

6.5. Изменение уставного капитала Общества осуществляется решением:

6.5.1. об увеличении уставного капитала:

6.5.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемым общим собранием акционеров;

6.5.1.2. путем размещения дополнительных акций, принимаемым Советом директоров Общества, принятым единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5.1.3., 6.5.1.4. настоящего Устава;

6.5.1.3. путем размещения посредством отрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемым общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

6.5.1.4. путем размещения дополнительных акций при размещении акций посредством закрытой подписки, принимаемым общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

6.5.2. об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемым общим собранием акционеров.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Советом директоров Общества.

6.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 7. Акции и иные ценные бумаги Общества. Права акционеров.

7.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг и их размещение определяются настоящим Уставом и применимым законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг:

7.2.1. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, осуществлять в установленном порядке их свободную продажу.

7.2.2. Общество осуществляет размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

7.2.3. Способы размещения дополнительных акций Общества и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

7.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.2.5. Совет директоров Общества определяет количество дополнительно размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, а также предусматривает сроки и условия размещения, иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

7.3. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг:

7.3.1. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

7.3.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

7.3.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения таких дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

В случае размещения Обществом посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения таких акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.5. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, отчуждать принадлежащие им акции.

7.6. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

7.7.1. участвовать в работе Общего собрания акционеров;

7.7.2. свободно переуступать принадлежащие им акции;

7.7.3. получать дивиденды;

7.7.4. получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества пропорционально числу, имеющихся у него акций;

7.7.5. передавать все или часть прав, предоставляемых акций, своему представителю на основании доверенности;

7.7.6. иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке предусмотренном настоящим Уставом, получать их копии за плату;

7.7.7. обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если соответствующий акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

7.7.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми с его компетенцией.

7.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций обязаны:

7.8.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и договором об их приобретении;

7.8.2. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

7.8.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

7.8.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.9. В случае, если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - «дробные акции»). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10